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2009年6月23日 (火曜日) 第47期定時株主総会

 

第47期定時株主総会終了 全議案承認可決

 平成21年6月23日(火)、午前10時に開催された当社の第47期定時株主総会は、報告事項及び6件の決議事項すべて承認可決されました。
 


 
■ 報 告 事 項
 
第47期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告
および計算書類報告の件


 本件は、事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

 
■ 決 議 事 項
第1号議案
剰余金処分の件

 本件は、原案どおり承認可決され、第47期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金20円と決定いたしました。

 
第2号議案
定款一部変更の件

 本件は、原案どおり承認可決されました。
(「定款」の全文については、こちらをご覧ください。)

  「定款(全文)」(141KB)

 
第3号議案
取締役6名選任の件

 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小沼直人、黒川和雄、 石田 弘、
三木祐三、加藤文夫、和田 剛の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

 
第4号議案
監査役1名選任の件

 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野家鉄弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

 
第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に好地利武氏が選任されました。

 
第6号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈

 本件は、原案どおり本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任されます
高畠 正氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上 
 

 
 
本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。
代表取締役会長 小 沼 直 人
代表取締役社長 黒 川 和 雄