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 2012年6月25日 (月曜日) 第50期定時株主総会

 

 第50期定時株主総会終了 全議案承認可決

 平成24年6月22日(金)、午前10時に開催された当社の第50期定時株主総会は、報告事項及び4件の決議事項すべて承認可決されました。




 
  ■ 報 告 事 項
 

  第50期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告
 及び計算書類報告の件


 本件は、事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

 
  ■ 決 議 事 項

第1号議案

  剰余金処分の件


  本件は、原案どおり承認可決され、第50期の期末配当につきましては、
 当社普通株式1株につき金20円と決定いたしました。

 

第2号議案


  取締役5名選任の件


  本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小沼直人、黒川和雄、 石田弘、
 堀一敏、三木祐三の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

 

第3号議案

  補欠監査役1名選任の件


 本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に高畠正氏が選任されました。

 

第4号議案

  役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件


  本件は、原案どおり承認可決されました。
 重任されました取締役黒川和雄、石田弘、堀一敏の各氏及び在任中の監査役
 野家鉄弘氏に対し、それぞれの就任時から本定時株主総会終結時までの在任
 中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、その総額を233百万円以内とし
 て退職慰労金を打切り支給すること、又、支給の時期は各氏の退任時としたう
 えで、具体的な金額及び方法は、取締役分については取締役会に、監査役分
 については監査役の協議にそれぞれご一任いただくこととなりました。

 
 
 
以 上 
 

 
 
 本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。
取締役会長    小 沼 直 人
代表取締役社長 黒 川 和 雄