第49期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告
　および計算書類報告の件

　本件は、事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

　 剰余金処分の件

　　本件は、原案どおり承認可決され、第49期の期末配当につきましては、
　当社普通株式1株につき金20円と決定いたしました。
　16期連続の1株につき年20円配当となりました。

　 取締役8名選任の件

　　本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小沼直人、黒川和雄、 石田　弘、
　堀　一敏、三木祐三、加藤文夫、野中和雄、岡野吉孝の8名が選任され、
　就任いたしました。

　 監査役2名選任の件

　　本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岩井正尚氏、好地利武氏が
　選任されました。

　 補欠監査役１名選任の件

　本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に高畠　正氏が選任されました。

　 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　　本件は、原案どおり本定時株主総会締結の時をもって監査役を退任されます
　加藤　孝氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の
　範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法
　等につきましては監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以　上　
　

　本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、就任いたしました。

取締役会長　　　　小　沼　直　人
代表取締役社長　黒　川　和　雄